公司治理

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董事會成員結(jié)構(gòu)

第25屆董事會任期自112年5月30日起至115年5月29日止，共計三年，董事會成員如下：

職稱	姓名	性別	所代表法人	主要學(xué)歷	專業(yè)資格與經(jīng)驗
董事長	侯傑騰	男	懋昇投資股份有限公司	美國 哈佛大學(xué)經(jīng)濟系畢業(yè)	現(xiàn)任 東和鋼鐵企業(yè)股份有限公司董事長。 經(jīng)歷 民國86年進入東和鋼鐵服務(wù)，歷任財會、資材、營業(yè)與生產(chǎn)等部門，民國98年任總經(jīng)理，民國103年任董事長迄今。 專業(yè)資格 深入?yún)⑴c公司內(nèi)部管理、原料採購、銷售服務(wù)、生產(chǎn)技術(shù)等領(lǐng)域之運作與規(guī)劃，對東和鋼鐵企業(yè)體未來之發(fā)展與永續(xù)願景，均有宏觀之擘劃，具備本公司業(yè)務(wù)所需之工作經(jīng)驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、會計及財務(wù)分析、經(jīng)營管理、危機處理、產(chǎn)業(yè)知識、國際市場、領(lǐng)導(dǎo)能力、決策能力、永續(xù)管理、風(fēng)險管理及氣候變遷管理等專業(yè)能力。 未有公司法第30條各款情事之一。
副董事長	侯玉書	男	和昭投資股份有限公司	美國 哈佛大學(xué)環(huán)境與視覺藝術(shù)系畢業(yè)	現(xiàn)任 東和鋼鐵企業(yè)股份有限公司副董事長。 經(jīng)歷 民國85年起擔(dān)任東和鋼鐵董事迄今。 專業(yè)資格 具備本公司業(yè)務(wù)所需之工作經(jīng)驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、國際市場、領(lǐng)導(dǎo)能力、決策能力及永續(xù)管理等專業(yè)能力。 未有公司法第30條各款情事之一。
董事	董伯勳	男	懋昇投資股份有限公司	政治大學(xué) 商學(xué)院經(jīng)營管理學(xué) 碩士	現(xiàn)任 東和鋼鐵企業(yè)股份有限公司董事。 經(jīng)歷 民國76年進入東和鋼鐵服務(wù)至111年退休，期間歷任財會部、資貿(mào)部、投資部等部門之業(yè)務(wù)，民國98年起擔(dān)任財會部副總經(jīng)理，民國109起擔(dān)任東和鋼鐵董事迄今。 專業(yè)資格 具備本公司業(yè)務(wù)所需之工作經(jīng)驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、會計及財務(wù)分析、經(jīng)營管理、危機處理、產(chǎn)業(yè)知識、國際市場、領(lǐng)導(dǎo)能力、決策能力、永續(xù)管理、及風(fēng)險管理等專業(yè)能力。 未有公司法第30條各款情事之一。
董事	黃志明	男	漢磊投資有限公司	美國 加州州立大學(xué) MBA	現(xiàn)任 漢磊投資有限公司負(fù)責(zé)人。 經(jīng)歷 民國77年起擔(dān)任東和鋼鐵董事迄今。 專業(yè)資格 具備本公司業(yè)務(wù)所需之工作經(jīng)驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、會計及財務(wù)分析、經(jīng)營管理、危機處理、產(chǎn)業(yè)知識、國際市場、領(lǐng)導(dǎo)能力、決策能力、永續(xù)管理、及風(fēng)險管理等專業(yè)能力。 未有公司法第30條各款情事之一。
董事	陳保合	男	良城投資股份有限公司	加拿大 皇家大學(xué) MBA	現(xiàn)任 住城建設(shè)股份有限公司總經(jīng)理。 經(jīng)歷 民國77年起擔(dān)任東和鋼鐵董事迄今。 專業(yè)資格 具備本公司業(yè)務(wù)所需之工作經(jīng)驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、會計及財務(wù)分析、經(jīng)營管理、危機處理、領(lǐng)導(dǎo)能力、決策能力及永續(xù)管理等專業(yè)能力。 未有公司法第30條各款情事之一。
董事	侯彥良	男	-	芬蘭 阿爾托大學(xué) EMBA	現(xiàn)任 亞勝化學(xué)工業(yè)股份有限公司董事長。 經(jīng)歷 民國88年起擔(dān)任東和鋼鐵董事迄今。 專業(yè)資格 具備本公司業(yè)務(wù)所營運判斷、會計及財務(wù)分析、經(jīng)營管理、危機處理、國際市場、領(lǐng)導(dǎo)能力、決策能力及永續(xù)管理等專業(yè)能力。 未有公司法第30條各款情事之一。
獨立董事	劉德明	男	-	美國 俄亥俄州立大學(xué)經(jīng)濟 博士	現(xiàn)任 中山大學(xué)財務(wù)管理學(xué)系兼任教授（榮譽教授） 雷科(股)公司獨立董事 臺灣國際造船(股)公司獨立董事 經(jīng)歷 中山大學(xué)財務(wù)管理學(xué)系教授 財政部證券暨期貨管理委員會顧問 專業(yè)資格 專長於國際金融、投資學(xué)、衍生性金融商品與財務(wù)工程、公司財務(wù)管理、投資組合之風(fēng)險衡量與控管等，具備教授級專業(yè)技術(shù)人員資格及董事會多元化核心項目中之營運判斷、會計及財務(wù)分析、經(jīng)營管理、危機處理、產(chǎn)業(yè)知識、國際市場、領(lǐng)導(dǎo)能力、決策能力、永續(xù)管理、風(fēng)險管理及氣候變遷管理等專業(yè)能力。 未有公司法第30條各款情事之一。
獨立董事	劉季剛	男	-	臺灣大學(xué) 機械工程系畢業(yè)	經(jīng)歷 中國鋼鐵(股)公司總經(jīng)理(屆齡退休) 中欣開發(fā)(股)公司董事長 中鴻鋼鐵(股)公司總經(jīng)理 中國鋼鐵(股)公司董事 中龍鋼鐵(股)公司董事 中鴻鋼鐵(股)公司董事 中宇環(huán)保工程(股)公司董事 臺灣高鐵(股)公司董事 專業(yè)資格 具備本公司業(yè)務(wù)所需之工作經(jīng)驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、經(jīng)營管理、危機處理、產(chǎn)業(yè)知識、國際市場、領(lǐng)導(dǎo)能力、決策能力、永續(xù)管理、風(fēng)險管理及氣候變遷管理等專業(yè)能力。 未有公司法第30條各款情事之一。
獨立董事	劉嘉雯	女	-	臺灣大學(xué) 會計學(xué)博士	現(xiàn)任 臺灣大學(xué)會計學(xué)系教授 臺電公司獨立董事 經(jīng)歷 臺灣大學(xué)管理學(xué)院副院? 臺灣大學(xué)會計學(xué)系系主任 專業(yè)資格 專長於審計及財務(wù)會計，具備會計師資格及董事會多元化核心項目中之會計及財務(wù)分析、經(jīng)營管理、危機處理、領(lǐng)導(dǎo)能力、決策能力、永續(xù)管理及風(fēng)險管理等專業(yè)能力。 未有公司法第30條各款情事之一。

 

董事會成員多元化政策之具體管理目標(biāo)與達(dá)成情形

2024年董事會成員多元化政策之具體管理目標(biāo)與達(dá)成情形.pdf

董事會成員及重要管理階層接班計畫

2024年董事會成員及重要管理階層接班計劃(1).pdf

本公司有關(guān)公司治理相關(guān)業(yè)務(wù)由管理部負(fù)責(zé)，包括辦理董事會、功能性委員會會議召開、製作議事錄相關(guān)事宜、協(xié)助董事就任及持續(xù)進修、提供董事執(zhí)行業(yè)務(wù)所需之資料、協(xié)助董事遵循法令、公司變更登記等及其他依公司章程或契約所訂定之事項等；股東會之召集及股東會議事錄製作事宜由財會部負(fù)責(zé)。
108年3月26日第23屆第12次董事會，通過聘任於本公司從事內(nèi)部稽核、公司治理相關(guān)事務(wù)單位之主管職務(wù)均有三年以上經(jīng)驗之何如玉女士擔(dān)任公司治理主管。

• 公司治理相關(guān)事務(wù)至少包括下列內(nèi)容：

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關(guān)事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。 
3. 協(xié)助董事就任及持續(xù)進修。 
4. 提供董事執(zhí)行業(yè)務(wù)所需之資料。 
5. 協(xié)助董事遵循法令。
6. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內(nèi)資格是否符合相關(guān)法令規(guī)章之檢視結(jié)果。
7. 辦理董事異動相關(guān)事宜。
8. 其他依公司章程或契約所訂定之事項。

• 114年度業(yè)務(wù)執(zhí)行情形：

1. 依法辦理召開董事會及股東會之會議相關(guān)事宜。
2. 協(xié)助董事會績效評估作業(yè)審議及提報。
3. 安排董事會成員參加進修課程。

• 114年度公司治理主管進修情形：

  進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數(shù)	備註
  114.04.25	財團法人中華經(jīng)濟研究院	碳定價機制國內(nèi)外發(fā)展趨勢	3.0

  
   

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